江苏中超控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

2019-11-04 21:40:14 

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2019-106

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议由董事长俞雷召集,并于2019年10月23日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2019年10月28日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。其中董事张乃明、独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会通知的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

二一九年十月二十八日

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